Dla akcjonariuszy

2025-12-16

Poniżej treść komunikatu. 

Komunikat zostanie przesłany pocztą lub wręczony osobiście akcjoanariuszowi za potwierdzeniem odbioru.

Niniejszym Zarząd spółki Spomasz Zamość S.A. publikuje na wniosek Biura Maklerskiego PKO BP S.A.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (zwane dalej “PKO BP BM”) uprzejmie informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 10 maja 2024 r. kierowanym do podmiotów prowadzących rejestry akcjonariuszy, zwrócił się o podjęcie działań informacyjnych wobec Spółek dla których prowadzone są rejestry akcjonariuszy w celu przeprowadzenia identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych do dnia 28 lutego 2026 r.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) - (zwanej dalej „AML”) w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 300³² i art. 328² ustawy Kodeks spółek handlowych, przez klienta instytucji obowiązanej, którą jest PKO BP BM rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu, co oznacza konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami Ustawy AML.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy AML, instytucja obowiązana stosuje wobec klientów środki bezpieczeństwa finansowego.

W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego instytucja obowiązana:

1. Identyfikuje klienta oraz weryfikuje jego tożsamości;

2. Identyfikuje beneficjenta rzeczywistego oraz podejmuje uzasadnione czynności

w celu:

1. weryfikacji jego tożsamości,
2. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy AML, identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1. Osoby fizycznej:

3. imienia i nazwiska,
4. obywatelstwa,
5. numeru PESEL, lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
6. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
7. adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
8. nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2. Osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

1. nazwy (firmy),
2. formy organizacyjnej,
3. adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
4. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji,
5. imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jednocześnie na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy AML instytucja obowiązana zobligowana jest również  do identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikacji jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta. Identyfikacja tej osoby obejmuje ustalenie:

1. imienia i nazwiska,
2. obywatelstwa,
3. numeru PESEL, lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.

Ponadto art. 36 ust. 2 Ustawy AML nakazuje również identyfikować beneficjenta rzeczywistego, co obejmuje ustalenie imienia i nazwiska, a w przypadku posiadania dodatkowych danych również:

1. obywatelstwa,
2. numeru PESEL lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,
3. państwa urodzenia,
4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, oraz
5. adresu zamieszkania.

Należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 Ustawy AML weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów.

Mając powyższe na uwadze, PKO BP BM zgodnie ze wskazaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań informacyjnych wobec akcjonariuszy Państwa Spółek, które umożliwią przeprowadzenie, do dnia 28 lutego 2026 r. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy AML.

W celu aktualizacji/weryfikacji/identyfikacji danych akcjonariusz powinien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta PKO BP BM lub Punktu Usług Maklerskich w Oddziale PKO BP:

• osoba fizyczna z dokumentem tożsamości,
• osoba prawna – reprezentant/ci lub pełnomocnik z dokumentem tożsamości, dokumentem pełnomocnictwa, dokumentami korporacyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi strukturę właścicielską i beneficjenta rzeczywistego.

Akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, że zakres umocowania będzie upoważniał pełnomocnika do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń w imieniu Mocodawcy, w tym do dokonania aktualizacji danych Mocodawcy zgodnie z załączonym Formularzem danych klienta. 

Podpis Mocodawcy na pełnomocnictwie powinien być poświadczony notarialnie lub Pełnomocnictwo może być podpisane przez Mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Lista placówek znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM, lub proszę o kontakt do Banku PKO BP, w którym zgłaszali Państwo numer konta do wypłaty dywidendy

2025-06-24

Niniejszym Zarząd spółki Spomasz Zamość S.A. zawiadamia, że wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki zostanie przekazana na Rachunki Rynku Niepublicznego akcjonariuszy, prowadzone przez Biuro Maklerskie Banku PKO BP S.A. (tak jak w latach ubiegłych)

2025-06-24

2025-05-14

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 14.06.2025r. godzina 7:00

Walne Zgromadzenie odbędzie się w 

lokalu Sala Bankietowa Apart Ul. Sikorskiego 9, 22-400 Zamość, Polska.

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2024r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarządowi i Radzie Nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2024.
10. Przerwa.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 12/2024 dot. Pozyskania ewentualnych nabywców nieruchomości przy ul. Partyzantów 61 za kwotę nie mniejszą od kwoty 16.000.000,00 zł. Zmiana polegała by na dopuszczeniu do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ofert ewentualnych nabywców o wartości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki polegającej na zakończeniu kadencji osób powołanych do pełnienia funkcji w organach Spółki dokooptowanych w skutek wygaśnięcia mandatu osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy takich jak Prezes Zarządu spółki i Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja kończyła by się nie z chwilą przeprowadzenia następnych wyborów do organów spółki, lecz z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostaną przeprowadzone odpowiednie wybory.
13. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję od 1.01.2026 do 31.12.2028
14. Wybory Członków Rady Nadzorczej na kadencję od 1.01.2026 do 31.12.2028
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2024 – 31.12.2024r.
16. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
17. Zamknięcie obrad.

2024-04-25

Zamość, dnia 25.04.2024r.

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 8.06.2024r. godzina 7:00

Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu JUBILAT ul. Wyszyńskiego 52 w Zamościu.

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarządowi i Radzie Nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2023.
10. Przerwa.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 14/2020 dot. Pozyskania ewentualnych nabywców nieruchomości przy ul. Partyzantów 61 za kwotę nie mniejszą od kwoty 20.000.000,00 zł. Zmiana polegała by na dopuszczeniu do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ofert ewentualnych nabywców o wartości nie niższej niż 16.000.000,00 zł
12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia elektronicznego systemu głosowania podczas Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki Spomasz Zamość S.A. zapewniającego

- tajność lub jawność głosowania w zależności od wymagań

- możliwość oddawania głosów „Za” , „Przeciw” , „Wstrzymuję się” w tym również możliwość głosowania przez pełnomocnika

- możliwość automatycznego wykluczenia akcjonariuszy z głosowania przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności w spółce

- możliwość automatycznego obliczania liczby oddanych głosów

    13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.

    14. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.

     15. Zamknięcie obrad.

2024-03-12

Z dniem 31.12.2023r. wygasł mandat członka zarządu P. Tomasza Ciuraszkiewicza. Dobiegła też kadencja członka zarządu wiceprezesa Pana Tomasza Ciuraszkiewicza.

Na skutek wniosku Prezesa Zarządu p. Adama Biczaka złożonego do Rady Nadzorczej spółki w dniu 6.12.2023r. dotyczącego powołania Członka Zarządu spółki zgodnie z paragrafem 20 punkt 2 Statutu w osobie p. Stanisława Wojciecha Szykuły. 

Uchwałą nr 67/X z dnia 7.12.2023r. Rada Nadzorcza Spomasz Zamość S.A. zatwierdziła powołanie Pana Stanisława Szykułę na kadencję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2026r. Pan Stanisław Wojciech Szykuła wyraził zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu)

 Pan Stanisław Wojciech Szykuła zrezygnował z dniem 11.12.2023r. z funkcji członka Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza Spółki Spomasz Zamość S.A uchwałą 69/X potwierdziła wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Stanisława Szykuły z dniem 11.12.2023r.. Ponadto tą samą uchwałą (69/X) Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej paragraf 2 pkt 8 a/b/c o osobę Pana Kazimierza Palaka, który  oświadczając dnia 11.12.2023r. wyraził zgodę na powołanie do pełnienia fukcji Członka Rady Nadzorczej w spółce.

Uchwałą 70/X Rada Nadzorcza  postanowiła obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzyć od dnia 11.12.2023r. dotychczasowemu z-cy Panu Krzysztofowi Przysiężniakowi.